今年以來，對(duì)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，6月16日至6月20日一周內(nèi)，監(jiān)管部門共對(duì)農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開出26張罰單，合計(jì)被罰沒金額1417.54萬(wàn)元。其中，反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)尤為突出，成監(jiān)管處罰重點(diǎn)領(lǐng)域。
在披露的罰單中，反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)是出現(xiàn)頻率最高的違規(guī)類型。例如，河北平山農(nóng)商行因反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)被罰76萬(wàn)元，望都縣農(nóng)村信用聯(lián)社因涉及支付結(jié)算、反洗錢、數(shù)據(jù)報(bào)送與治理、內(nèi)控制度等多領(lǐng)域違規(guī)被罰81.9萬(wàn)元。此外，貴州的黃平振興村鎮(zhèn)銀行、臺(tái)江富民村鎮(zhèn)銀行和凱里東南村鎮(zhèn)銀行也均因反洗錢問題分別被罰21萬(wàn)元、21萬(wàn)元和22萬(wàn)元。
部分銀行的違規(guī)行為涉及多個(gè)領(lǐng)域。例如，安徽懷寧農(nóng)商行因支付結(jié)算、反洗錢、數(shù)據(jù)報(bào)送與治理、內(nèi)控制度及人民幣管理等多重違規(guī)被罰64.1萬(wàn)元；河北元氏農(nóng)商行因類似問題被罰140.7萬(wàn)元，成為本周被罰沒金額最高的銀行。
除反洗錢外，信貸業(yè)務(wù)違規(guī)也是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。云南祿勸農(nóng)商行因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)被罰135萬(wàn)元，浙江天城農(nóng)商行同樣因信貸問題被罰115萬(wàn)元。此外，數(shù)據(jù)報(bào)送與治理問題也頻繁出現(xiàn)在罰單中，湖南桑植農(nóng)商行、湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)商行等機(jī)構(gòu)均因此被處罰。
從地域分布來看，河北省的農(nóng)信機(jī)構(gòu)罰單數(shù)量最多，共8張，涉及平鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作社、河北臨西農(nóng)商行、石家莊鹿泉農(nóng)商行等多家機(jī)構(gòu)。山東、湖南、安徽、貴州等省份也有多家銀行被罰。
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