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警惕“區(qū)塊鏈”形式的非法集資

5個月前 來源:太原新聞網(wǎng)官方微博 觀看:123

  近年來,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權(quán)益。7月22日,山西省處置非法集資領(lǐng)導組辦公室以案釋法并提醒廣大金融投資者謹防上當受騙。Jww即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2018年3月,被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡科技有限公司設(shè)計“GBC”平臺軟件電腦客戶端和手機App,后伙同被告人周某、劉某等人預謀后,制作虛假宣傳資料,周某、童某、吳某等人謊稱由“GBC”平臺系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣,具有巨大升值空間,以不同投資額對應不同收益率為誘餌,通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線,并在某大酒店召開“GBC”全國推廣會,公開虛假宣傳“GBC”公司總部在英國,欺騙會員購買“GBC”幣,以后來者投資支付先前者提現(xiàn),其實并無實際經(jīng)營。Jww即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2018年7月23日,周某、童某要求成都某網(wǎng)絡科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某等人通過收集大量他人銀行卡,以POS機套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有“GBC”會員資金。Jww即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  至案發(fā)時,“GBC”平臺已發(fā)展會員47層。涉及會員賬號59548個,進出資金34.08億元,其中虧損會員賬號40480個,虧損6.29億元。法院審理認為,被告人周某等人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。Jww即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  據(jù)介紹,“區(qū)塊鏈”形式的非法集資行為主要呈現(xiàn)三大特征,即網(wǎng)絡化、跨境化明顯;欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強;存在多種違法風險。Jww即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  省處非辦提醒,“區(qū)塊鏈”只是一種技術(shù)手段。和世界上絕大多數(shù)國家一樣,我國目前不承認虛擬貨幣的法定地位,任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。Jww即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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